ООО «ТАВРИКА-ПРО»

 

ДОВЕРЯЕМ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

 

Оставьте заявку и получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию

 

ДО КОНЦА АКЦИИ ОСТАЛОСЬ:

 





Кужелева Елена Сергеевна

Комплексное юридическое сопровождение всех операций с любыми видами недвижимого имущества

- подготовка документов правового характера, в том числе гражданско-правовых договоров по операциям с недвижимостью (купли-продажи, дарения и т.п.);

- помощь в формировании пакета документов для подачи на регистрацию права/перехода права на недвижимое имущество;

- консультации по вопросам порядка регистрации права/перехода права на недвижимое имущество;

- сопровождение специалиста процедуры регистрации права/перехода права на недвижимое имущество.

Комплексное обеспечение деятельности юридических лиц по постановке на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу (регистрация в МРУ Росфинмониторинг)

- консультации организации/ИП по организации внутреннего контроля в целью соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, разработка документов (шаблонов), для надлежащего исполнения требований Федерального закона от07.08.2001г. №115-ФЗ, выполнение функций специального должностного лица;

- сопровождение специалиста при проведении ежеквартальной проверки наличия среди клиентов организации/ИП организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, помощь в составлении акта проверки;

- сопровождение специалиста при проведении проверки внутреннего контроля выполнения организацией/ИП требований законодательства в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, помощь в составлении акта проверки;

- консультации и помощь специалиста процедуры предоставления ежеквартальной информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: о результатах проверки наличия среди клиентов организации/ИП организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

 

 

  • Позвоните нам

    +7 (978) 130-81-95
    +7 (978) 130-81-96

  • Часы Работы

    09:00 - 19:00